Redação

Uma operação integrada realizada nesta terça-feira (15) desarticulou um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas na modalidade conhecida como “falso intermediário”. Ao todo, foram cumpridas 50 ordens judiciais, incluindo 27 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão, inclusive dentro da Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá.

A ação, batizada de Operação Reversus, mobilizou forças policiais em pelo menos cinco estados: Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em Belo Horizonte (MG), foi presa Anne Casaes, de 38 anos, conhecida como "Dama do Crime", apontada como uma das principais articuladoras do Comando Vermelho em esquemas de lavagem de dinheiro.

Segundo a Polícia Civil, a quadrilha atuava de forma estruturada entre 2023 e 2024, aplicando golpes com anúncios falsos de venda de veículos e gado, principalmente pelas redes sociais. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 800 mil.

Durante a operação, a Justiça também determinou o sequestro de bens de até R$ 100 mil por investigado e o bloqueio de contas bancárias que somam até R$ 2,7 milhões.

Golpe que deu origem à investigação

As investigações tiveram início após um caso registrado em janeiro de 2024, em Cuiabá. Uma vítima foi enganada por um anúncio falso de venda de veículo no Facebook e transferiu R$ 45 mil via Pix, acreditando negociar com um suposto advogado intermediador.

Com o avanço das apurações, a polícia identificou que o mentor do golpe cumpre pena na PCE por homicídio, tráfico e roubo. Já o responsável pela publicação do anúncio foi localizado e teve prisão decretada em Teresina (PI).

Esquema de movimentação financeira

O dinheiro transferido pela vítima seguiu um roteiro complexo: passou por 13 contas bancárias no Rio de Janeiro, retornou a Cuiabá, circulou por mais 11 contas e se concentrou majoritariamente na conta de uma investigada que mora em um condomínio de alto padrão.

A operação foi realizada simultaneamente em Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Piauí. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e rastrear mais valores movimentados pela quadrilha.